证券代码：002205          证券简称：国统股份           编号：2020－059

                     新疆国统管道股份有限公司
               第六届董事会第十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时

会议通知于 2020 年 12 月 21 日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召

开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

    本次会议于 2020 年 12 月 22 日召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加 9

人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次

会议以通讯表决方式通过了以下决议：

    5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让债权的进展暨关

联交易的议案》，其中关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士

回避表决。

    公司董事会同意本次关联交易，本次关联交易方为中铁物总投资有限公司，与

公司是同一控制人下的子公司，本次交易构成关联交易。

    本次交易事项请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、

《中国证券报》的《关于公开挂牌转让债权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：

2020-060）。

    特此公告



                                   新疆国统管道股份有限公司董事会

                                           2020 年 12 月 23 日