证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2020－061

           新疆国统管道股份有限公司
     第六届董事会第十八次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次临时会议通知于 2020 年 12 月 21 日以书面和电子邮件送达，
本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时
送达全体董事。
    本次会议于 2020 年 12 月 24 日召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
  1. 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东借
款暨关联交易的议案》，其中 4 名关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、
孙文生先生、杭宇女士回避表决；
    为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）生产经
营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足
额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以
下简称“天山建材集团”）借款总金额不超过人民币 10,000 万元，借
款使用期限 2020 年度及 2021 年度，具体按实际业务发生时的约定为
准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考
值双方协商进行浮动，浮动比例不超过 20%，利息按照实际借款天数
支付，且可选择分批提款、提前还本付息。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2020-062）；独立董事对
此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
     2. 9 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2020
 年度财务审计机构的议案》；
    为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普
通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，公司拟续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，年度审计费用
为 55 万元人民币（不含差旅费），内控鉴证费用 10 万元，聘期一年。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2020-063）；
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登
载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
     3. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事
 会议事规则>的议案》；
     本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
     4. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<股东
 大会议事规则>的议案》；
     本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
     5. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021
 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时
股东大会，现场会议时间为 2021 年 1 月 11 日上午 12：00，网络投票
时间为 2021 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 11 日内的规定时间。
    会议通知相关内容详见登载于 2020 年 12 月 26 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公
告（2020-064）。
     特此公告




                            新疆国统管道股份有限公司董事会
                                    2020 年 12 月 26 日