证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2020-064


          新疆国统管道股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会
的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相
关事项通知如下：
    一、会议基本情况
     1．会议名称：2021年第一次临时股东大会
     2．会议召集人：公司董事会
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4．召开时间
     （1）现场会议时间：2021年1月11日12:00（星期一）
     （2）网络投票时间：2021年1月11日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年 1月11日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021年1月11日上午9:15-下午15:00期间的任
意时间。
     5．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议进行投票表决。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在
册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份
只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6．股权登记日：2021年1月5日（星期二）
   7．出席对象：
  （1）公司股东：截至2021年1月5日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师。
   8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统
管道股份有限公司三楼会议室。


    二、会议审议议题
    1.审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
    2.审议《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》；
    3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    5.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    第 1、2 项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高
级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。
    上述议案内容登载于 2020 年 12 月 25 日巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码
                                                               备注
 提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                             投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投票
 提案
     1.00     关于向控股股东借款暨关联交易的议案                √
   2.00       关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案          √
   3.00       关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
   4.00       关于修订《监事会议事规则》的议案                  √
   5.00       关于修订《股东大会议事规则》的议案                √



    四、参加现场会议登记方法
    1．登记时间：2021年1月6日-2021年1月8日，每日10: 00-13: 00、
15: 00-17: 00。
    2．登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份
有限公司 （邮编：831407）
   3．登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人
身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照
复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、
股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不
接受电话登记。信函或传真方式须在2021年1月8日17：00前送达本公
司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
   采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765
号新疆国统管道股份有限公司证券部，邮编：831407，信函请注明
“2021年第一次临时股东大会”字样。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1

    六、其他事项
      1．现场会议联系方式
    公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
    联系人：郭 静 姜丽丽
    联系电话(传真)：0991-3325685
    2．会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
    3．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本
次相关股东会议的进程按当日通知进行。


    七、备查文件
   1．《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》；
   2．《第六届监事会第七次临时会议决议公告》；
   3. 公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
   4．深交所要求的其他文件。


                               新疆国统管道股份有限公司董事会
                                        2020 年 12 月 26 日
  附件1：
                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362205
    2．投票简称：国统投票
    3．填报表决意见或选举票数：
       非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2021年1月11日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月11日上午9：
15-下午15：00。
   2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
   3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
    回执及授权委托书


                             回    执


    截止2021年1月5日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国
统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有
限公司2021年第一次临时股东大会。


    出席人姓名（或名称）：
    联系电话：
    身份证号（或统一社会信用代码）：
    股东账户号：
    持股数量：




                             股东名称（签字或盖章）：
                                   年   月   日
                               授 权 委 托 书


       兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统
 管道股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行
 使表决权：

序号                      议    题                 同意   反对   弃权

  1     关于向控股股东借款暨关联交易的议案

  2     关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案

  3     关于修订《董事会议事规则》的议案

  4     关于修订《监事会议事规则》的议案

  5     关于修订《股东大会议事规则》的议案



       委托人姓名或名称（签章）：
       委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
       委托人股东账户：
       委托人持股数：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托书有效期限：
       委托日期：
       （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）