证券代码：002205      证券简称：国统股份    编号：2020－062


           新疆国统管道股份有限公司
     关于向控股股东借款暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、关联交易概述
    （一）为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）
生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司运营资
金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有
限责任公司（以下简称“天山建材集团”）借款总金额不超过人民
币 10,000 万元，借款使用期限 2020 年度及 2021 年度，具体按实
际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构
发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，浮动比例不超
过 20%，利息按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还
本付息。
    （二）该事项已经公司 2020 年 12 月 24 日召开的第六届董事
会第十八次临时会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。
其中 4 名关联董事李鸿杰、孙文生、姜少波、杭宇回避表决。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本
次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
    （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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二、关联方基本情况
  （一）关联方介绍
     公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司
     统一社会信用代码：9165000071296510XP
     类    型：其他有限责任公司
     法定代表人：姜少波
     成立日期：1998 年 12 月 16 日
     注册资本：人民币 74543.159000 万元
     住    所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪
庭3栋6层
    经营范围：石灰岩开采、石膏开采（仅限所属分支机构经营）；
建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；一般货物及技术的
进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销
售；建材技术服务及咨询服务；房屋、机械设备、场地租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （二）关联关系
    截至本次会议召开日，天山建材集团持有公司股份
56,139,120 股，占公司总股本的 30.21%，为公司控股股东暨关联
方。因此，本次交易构成关联交易。


三、关联交易的主要内容
    本次交易是公司向控股股东天山建材集团借款，用于补充企
业日常经营所需的流动资金。借款总金额不超过人民币 10,000 万
元，借款使用期限 2020 年度及 2021 年度，具体按实际业务发生
时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款
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基础利率为参考值双方协商进行浮动，浮动比例不超过 20%，利息
按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。


四、本次关联交易事项对公司的影响
    天山建材集团向公司提供借款，体现了公司控股股东对公司
发展的支持，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效
率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，定价方法客观、公
允，交易方式和价格符合市场规则，且公司对该项借款不提供相
应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及
其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，
本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。


五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    当年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的关联交易
总金额为 9,600 万元，均为向控股股东借款。除此之外，公司未
与天山建材集团发生其他关联交易。


六、其他事项
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建
材集团签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。


七、独立董事事前认可意见和独立董事意见
    （一）事前认可意见
    公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表事前
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认可意见，认为：我们对公司拟向控股股东借款事项进行了充分
了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易符
合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，加快企业发
展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
   （二）独立董事意见
    公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独
董意见，认为：天山建材集团向公司提供借款，体现了公司控股
股东对公司发展的支持，可以满足公司日常业务经营发展需要，
提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，且公司
对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，
不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关
法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不
利影响。


    八、备查文件
   1. 公司第六届董事会第十八次临时会议决议；
   2. 公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前
认可意见；
   3. 公司独立董事相关事项的独立意见。


   特此公告




                        新疆国统管道股份有限公司董事会
                                         2020年12月26日
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