证券代码：002205       证券简称：国统股份          编号：2020－066

           新疆国统管道股份有限公司
     第六届董事会第十九次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十九次临时会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件送达，本次
会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达
全体董事。
    本次会议于 2020 年 12 月 31 日召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统
管道股份有限公司经营层成员任期制与契约化管理办法>的议案》。
    本管理办法具体内容及独董意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 。
    特此公告




                           新疆国统管道股份有限公司董事会
                                     2020 年 12 月 31 日