证券代码：002205       证券简称：国统股份      编号：2021－003

           新疆国统管道股份有限公司
     第六届董事会第二十次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十次临时会议通知于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件和纸质方式送
达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知
同时送达全体董事。
    本次会议于 2021 年 2 月 9 日召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于天津分公司迁址、
变更名称及经营范围的议案》。
    公司董事会同意新疆国统管道股份有限公司天津分公司住所由
天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧（马家店工业园管委会斜对面）
迁至山东省潍坊市诸城市密州街道地观海路 6670 号，并根据山东省
潍坊市诸城市行政审批服务局相关规定变更公司名称及经营范围。公
司名称变更为“新疆国统管道股份有限公司山东分公司”；公司经营
范围由“预应力钢筒砼管(简称 PCCP) 、各种输水管道及其异型管件
和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售
(限自产)及与其相关的技术开发和咨询服务;水工金属结构(钢结构、
机械设备)及化工建材（危险化学品及易制毒品除外）的生产;管道工
程专业承包(以资质证书为准)，建材技术的咨询服务。”变更为“水
泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；对外承包工程；建筑
装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用钢筋产品销
售；砼结构构件销售；新材料技术研发；工程管理服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制
造；金属结构销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）”。


    特此公告




                         新疆国统管道股份有限公司董事会
                                   2021 年 2 月 10 日