证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2021－004

         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十一次临时会议通知于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件和纸质方式
送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通
知同时送达全体董事。
    本次会议于 2021 年 3 月 12 日召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    1.9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司银行
贷款提供连带责任保证的议案》。
    因生产经营的需要，公司控股子公司安徽卓良新材料有限公司
（以下简称“安徽卓良”）拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司
文都支行（以下简称“农商行桐城文都支行”）申请了 1,200 万元的
银行贷款，贷款期限一年，贷款用于安徽卓良的生产经营周转，贷款
担保方式为以安徽卓良项下的不动产办理抵押登记及全体股东承担
连带责任保证。
    董事会认为，本次担保事项是为控股子公司安徽卓良银行贷款提
供连带责任保证。其生产经营正常，风险在公司可控范围之内，不会
对公司产生不利影响，不存在与中国证监会下发的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务发展。
    上述担保安徽卓良其他股东提供相应担保，担保公平、对等。安
徽卓良未提供反担保，不会影响公司持续经营能力。
    本事项详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆国统管道股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的公告》（公告编号：
2021-005）。

    2. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行
授信额度的议案》。
    根据公司第六届董事会第十次临时会议和 2020 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议
案》，公司及下属子公司拟向各银行申请综合授信总额 340,044 万元，
目前根据各家银行的合作意向及实施进度，公司拟将尚未使用的原新
疆喀什农村商业银行申请的授信额度 5,000 万元调整至北京银行乌鲁
木齐分行授信额度。
    上述调整的银行授信额度纳入 2020 年度经审批的公司银行授信
总额范围内，信贷品种包含贷款、承兑汇票、各类保函等，各家银行
的授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为
准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。
    公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。


    特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
      2021 年 3 月 12 日