证券代码：002205                证券简称：国统股份                 编号：2021-018


                 新疆国统管道股份有限公司
           第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议通知于

2021 年 4 月 23 日以电子邮件和纸质方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相

关材料与会议通知同时送达全体董事。

    本次会议于 2021 年 4 月 28 日召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议

的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过

了以下决议：

    1．9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2021 年第一

季度报告》；

    公司《2021 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。同时，

《2021 年第一季度报告正文》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

    2. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司法

律事务管理制度>的议案》；

    3．9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司法

定代表人授权委托管理办法>的议案》；

    4. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司违

规经营投资责任追究制度>的议案》；

    5. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司子

公司管理制度>的议案》；

    6. 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于 2021 年

内部审计工作计划的议案》。
特此公告



           新疆国统管道股份有限公司董事会

                  2021年4月29日