证券代码：002205          证券简称：国统股份          编号：2021－024


                新疆国统管道股份有限公司
          第六届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次临

时会议通知于 2021 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式

召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

    本次会议于 2021 年 7 月 12 日召开，应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本

次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会

议以通讯表决方式通过了以下决议：

    1. 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司

关于自查自纠发现问题及整改措施的议案》；
    有 关 自 查 自纠 发现 问题 及整 改措 施 的具 体内 容请 详见 巨 潮资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2021-025）。

    2. 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属子公司申请开展融

资租赁业务暨关联交易并提供连带保证责任的议案》，其中关联董事李鸿杰、

孙文生、姜少波、杭宇回避表决。

    公司董事会同意控股子公司安徽卓良新材料有限公司（以下简称“安徽卓

良”）与中铁融资租赁有限公司（以下简称“中铁租赁”）开展售后回租业务，即

以安徽卓良项下资产（盘扣脚手架）为租赁物、以售后回租的方式与中铁租赁
开展融资租赁业务，融资总金额不超过 2,000 万元，租赁期限为 36 个月，同时

安徽卓良所有股东为该笔融资事项提供连带保证责任。

    独立董事对公司上述关联交易事项发表了事前认可意见，同意提交公司董

事会 审议，并发 表相关独立 意见。有关 具体事项请 详见巨潮资 讯网

http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2021-026）。

    特此公告




                                       新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                   2021 年 7 月 13 日