证券代码：002205            证券简称：国统股份            编号：2021-035

                     新疆国统管道股份有限公司
            第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五

次临时会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表

决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

    本次会议于 2021 年 8 月 26 日召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加

董事 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的

规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

    一、 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限

公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

    公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。同时，《2021 年半年度报告摘要》还将登载于《证

券时报》、《中国证券报》。

    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公

司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    独立董事对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，发表专项意见

认为：经核查，公司董事会编制的《新疆国统管道股份有限公司 2021 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2021 年上
半年募集资金存放与实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在募集

资金存放和使用违规的情形。

    《新疆国统管道股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》、独立董事意见全文请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销控股子公司的议

   案》；

    为了降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经

营效率，公司董事会同意注销控股子公司四川财道建材有限公司。公司董事会

授权公司管理层办理四川财道的注销等相关工作。

    四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的

议案》；

    公司董事会认为，本次担保事项均是为全资子公司或控股子公司进行担

保。其生产经营正常，风险在公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响，

不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及《关于规范上市公司对外担保

行为的通知》（证监发[2005]120 号文）相违背的情况，有利于支持子公司的经

营和业务发展。以上担保不涉及反担保。董事会同意授权公司董事长李鸿杰先

生与相关银行签署担保合同等法律文件。

    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、

《中国证券报》的公司公告（公告编号：2021-038）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    五、 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第三次

临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2021年第三次临时股东大会，

现场会议时间为 2021 年 9 月 14 日上午 12：00，网络投票时间为 2021 年 9 月

14 日至 2021 年 9 月 14 日内的规定时间。

    会议通知相关内容详见登载于 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2021-039）。

   特此公告




                                     新疆国统管道股份有限公司董事会

                                           2021 年 8 月 27 日