证券代码：002205         证券简称：国统股份           编号：2021-039

                     新疆国统管道股份有限公司
           关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
临时会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》（以下简称
“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    （一）会议名称：2021年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）召开时间
    1. 现场会议时间：2021年9月14日12:00（星期二）
    2. 网络投票时间：2021年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2021年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日上午9:15-
下午15:00期间的任意时间。
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议进行投票表决。
    2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3. 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021年9月8日（星期三）
    （七）出席对象：
    1. 公司股东：截至2021年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是
公司的股东；
    2. 公司董事、监事和高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师。
    （八）场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份
有限公司三楼会议室。
    二、会议审议议题
    审议《关于为子公司提供担保的议案》。
    上述议案内容登载于2021年8月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    三、提案编码

 提案编码                  提案名称                          备注
                                                    该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

    1.00         关于为子公司提供担保的议案                  √

      四、参加现场会议登记方法
      （一）登记时间：2021年9月9日-2021年9月13日，每日10: 00-13: 00、15:
 00-17: 00。
      （二）登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公
 司 （邮编：831407）
      （三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
 账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
       2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
 委托人证券账户卡办理登记手续。
       3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
 记。信函或传真方式须在2021年9月13日17：00前送达本公司，出席会议时应当
 持上述证件的原件，以备查验。
      采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国
 统管道股份有限公司证券部，邮编：831407，信函请注明“2021年第三次临时
 股东大会”字样。
      五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1
    六、其他事项
   （一）现场会议联系方式
    公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
    联系人：郭 静 姜丽丽
    联系电话(传真)：0991-3325685
    （二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
    （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关
股东会议的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    （一）《第六届董事会第二十五次临时会议决议公告》；
    （二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
    （三）深交所要求的其他文件。




                                    新疆国统管道股份有限公司董事会
                                             2021年8月27日
附件1：

                       参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

       （一）投票代码：362205

       （二）投票简称：国统投票

       （三）填报表决意见或选举票数：

         非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

       （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

案表达相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案

的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

       （一）投票时间：2021年9月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

       （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

       （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9：15-下午15：

00。

       （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 回执及授权委托书



                                 回    执


    截止2021年9月8日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”

（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2021年第三

次临时股东大会。



    出席人姓名（或单位名称）：

    联系电话：

    身份证号（或统一社会信用代码）：

    股东账户号：

    持股数量：




                                       股东名称（签字或盖章）：

                                             年   月   日
                               授 权 委 托 书


     兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份

有限公司2021年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：


序号                      议      题                 同意     反对   弃权

 1     关于为子公司提供担保的议案



     委托人姓名或名称（签章）：

     委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

     委托人股东账户：

     委托人持股数：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托书有效期限：

     委托日期：

     （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）