证券代码：002205             证券简称：国统股份          编号：2021－046


                     新疆国统管道股份有限公司
        关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次临时会

议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大

会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、会议基本情况
    （一）会议名称：2021年第四次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华

人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）召开时间

    1. 现场会议时间：2021年11月9日11:00（星期二）

    2. 网络投票时间：2021年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2021年11月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月9日上午9:15-下午

15:00期间的任意时间。

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



                                       1
    1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议

进行投票表决。

    2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3. 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均

有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一

种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2021年11月3日（星期三）

    （七）出席对象：

    1. 公司股东：截至2021年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出

席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

    2. 公司董事、监事和高级管理人员；

    3. 公司聘请的律师。

    （八）场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公

司三楼会议室。

    二、会议审议议题
    审议《关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案》。

    本次事项为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决

权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下

股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以

上股份的股东。

    上述议案内容登载于2021年10月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。



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           三、提案编码
                                                                          备注
    提案编码                         提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案

      1.00          关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案             √

           四、参加现场会议登记方法
         （一）登记时间：2021年11月4日-2021年11月8日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17:

    00。

         （二）登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮

    编：831407）

         （三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

           1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、

    加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，

    委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营

    业执照复印件办理登记手续。

           2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记

    手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账

    户卡办理登记手续。

           3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函

    或传真方式须在2021年11月8日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原

    件，以备查验。

         采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道

    股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2021年第四次临时股东大会”

    字样。

           五、参加网络投票的具体操作流程
         本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

                                              3
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件1

    六、其他事项
    （一）现场会议联系方式

    公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

    联系人：郭 静   姜丽丽

    联系电话(传真)：0991-3325685

    （二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

    （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议

的进程按当日通知进行。

    七、备查文件
    （一）《第六届董事会第二十六次临时会议决议公告》；

    （二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

    （三）深交所要求的其他文件。




                                            新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                         2021年10月23日




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附件1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362205

    （二）投票简称：国统投票

    （三）填报表决意见或选举票数：

      非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间： 2021年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月9日上午9：15-下午15：00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

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    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 回执及授权委托书


                                 回       执


   截止2021年11月3日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）

股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2021年第四次临时股东大会。



   出席人姓名（或单位名称）：

   联系电话：

   身份证号（或统一社会信用代码）：

   股东账户号：

   持股数量：




                                               股东名称（签字或盖章）：

                                                    年   月   日




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                                  授 权 委 托 书


     兹委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司

2021年第四次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：


序号                        议      题                      同意    反对    弃权

 1     关于为子公司银行贷款提供连带责任保证的议案




     委托人姓名或名称（签章）：

     委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

     委托人股东账户：

     委托人持股数：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     委托书有效期限：

     委托日期：

     （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）




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