证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2022－001


         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第二十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十九次临时会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件送达，本次
会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送
达全体董事。
    本次会议于 2022 年 1 月 25 日召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    1. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司 2021
年度财务审计机构的议案》；
    为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普
通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，董事会同意公司拟续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
年度审计费用为 55 万元人民币（不含差旅费），聘期一年。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-002）；
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登
载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    2.9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司银行
间授信额度的议案》；
    根据公司第六届董事会第二十三次临时会议决议和 2021 年第二
次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请 2021 年度银行综合
授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各银行申请银行授信总额
308,850 万元。
    目前根据各家银行的合作意向及实施进度，公司拟将向交行新疆
区分行申请的 28,000 万元授信额度（尚未使用）中的 10,000 万元额
度调整至民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“民生银
行”）的授信中使用。调整后公司在民生银行的授信额度为 1 亿元，
同时相应调减公司在交行新疆分行的授信额度，调整后的授信额度均
纳入 2021 年度公司银行授信额度总额内，授信担保方式采用信用、
自有资产抵押、保证等方式。
    公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。
    3.9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时
股东大会，现场会议时间为 2022 年 2 月 17 日 15：00，网络投票时间
为 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 17 日内的规定时间。
    会 议 通 知 相 关 内 容 详 见 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司
公告（公告编号：2022-003）。
     特此公告


                             新疆国统管道股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 25 日