证券代码：002205       证券简称：国统股份      编号：2022－016


             新疆国统管道股份有限公司
         第六届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第三次会议通知于2022年4月10日以电子邮件送达，并
于2022年4月20日11：00在公司三楼会议室召开。公司董事应到会9人，
实到会9人，分别为：李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、马军
民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先
生，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场
和视频方式进行，由公司董事长李鸿杰先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过《新疆国统管道股份
有限公司2021年度总经理工作报告》。
    二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2021年度董事会工作报告》。
    董事会工作报告登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生向董事会提交
了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上述职。《2021年度
独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    该议案需提请股东大会审议。
    三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2021年度报告及其摘要》。
    《新疆国统管道股份有限公司2021年度报告》全文及摘要登载于
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2021年度报告摘要》
还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
    该议案需提请股东大会审议。
    四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2021年度财务决算报告》。
    《新疆国统管道股份有限公司2021年度财务决算报告》全文登载
于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    该议案需提请股东大会审议。
    五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2021年度利
润分配预案》。
    鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体
股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
拟对公司 2021年度利润进行分配，公司拟以截止 2021年 12 月 31
日的总股本185,843,228股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利0.1元（含税），共派发现金红利1,858,432.28元；不送红股；不以
资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配
预案合规合法，符合公司实际情况，符合《公司章程》、《公司股东
回报规划》等规定的利润分配政策。本次利润分配预案全文及独立董
事意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    本预案需提请股东大会审议。
    六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
   针对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况，独立董事发表
了专项意见：公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2021年度募集资金存放与
使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资
金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   会计师事务所发表的《关于新疆国统管道股份有限公司募集资金
年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、公司《关于公司募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事意见及保荐机构核查
意见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2021年度内部控制的自我评价报告》。
    独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，认
为：公司的内部控制制度体系较为完备，现有的内控制度已覆盖了公
司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管理体系，
有效实施的各项控制措施，符合国家有关法律、法规和监管部门的要
求。公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。公司《内部控
制的自我评价报告》及独立董事意见全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
   八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司审计委员会关于对会计师事务所从事2021年度审计工作
的总结报告》。
   九、5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2021年
度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事李鸿杰先生、孙文
生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。
   公司董事会同意公司及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流
有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁物总供应链科技
集团有限公司广州分公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额
度分别不超过2,300万元、200万元、450万元；拟与中国铁路物资成
都有限公司、中国铁路物资华东集团有限公司开展采购商品业务，预
计发生日常关联交易总额分别不超过200万元、4,900万元；拟与中国
铁路物资天津有限公司开展销售商品业务，预计发生日常关联交易总
额不超过20,000万元。
   独立董事对公司上述关联交易事项发表了事前认可意见，同意提
交公司董事会审议，并发表相关独立意见。公司2022年度日常关联交
易额度预计事项及独立董事有关意见全文登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公
告，公告编号为 2022-019。
   该议案需提请股东大会审议。
   十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更公司会
计政策的议案》。
   本议案详见2022年4月22日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的公告，
公告编号为 2022-020。
    十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2022年内
部审计工作计划的议案》。
    十二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2020年度
高级管理人员薪酬方案的议案》。
    经从工作能力、履职情况和 2020 年目标责任完成情况等几个方
面对公司高级管理人员进行考评，核定高级管理人员 2020 年度薪酬
如下：
                                                       单位：元
    姓名           职务            性别     2020 年度薪酬（税前）
    马军民     董事、总经理        男              637,500
    王出       董秘、财务总监      男              637,500
    李伟         副总经理          男              444,240
    韩毅         副总经理          男              444,240
     刘川         总工程师         男             444,240
               合计                              2,607,720
    十三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2021
年度股东大会的议案》。
    公司董事会定于2022年5月13日下午15:00在公司三楼会议室召
开新疆国统管道股份有限公司2021年度股东大会。会议通知相关内容
详见2022年4月22日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
及《证券时报》、《中国证券报》上的公司公告，公告编号为2022-022。
    特此公告
                                新疆国统管道股份有限公司董事会
                                          2021年4月22日