证券代码：002205       证券简称：国统股份      编号：2022－029

         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第三十三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十三次临时会议通知于 2022 年 6 月 5 日以电子邮件送达，本次
会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送
达全体董事。
    本次会议于 2022 年 6 月 8 日召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟向民
生银行和乌鲁木齐银行申请银行授信额度的议案》；

    公司全体董事同意公司分别拟向民生银行股份有限公司乌鲁木
齐分行（以下简称“民生银行”）、乌鲁木齐银行股份有限公司（以
下简称“乌鲁木齐银行”）申请银行综合授信 20,000 万元、5,000 万
元，合计申请银行授信 25,000 万元，授信品种包含贷款、承兑汇票
的开立等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以民
生银行、乌鲁木齐银行最终核定的授信批复为准，授信担保方式采
用信用方式。本次申请的银行授信额度 25,000 万元纳入公司 2022 年
度融资授信额度中，计划用信额度与授信额度保持一致，使用期限
为自董事会审议通过之日起至 2023 年 3 月 31 日止。
    公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文
件。
   二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请 2022
年度融资授信额度的议案》；
    公司全体董事同意公司申请的 2022 年度融资授信额度，并提请
股东大会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期
限自该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 3 月 31 日止，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司股东大会授
权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，
如遇在本年度内授信银行或银行间授信额度的适度调整，经公司董事
会审议即可，无需另行提请股东大会审议。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-030）
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    三、5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东
借款暨关联交易的议案》，其中 4 名关联董事李鸿杰先生、姜少波先
生、孙文生先生、杭宇女士回避表决；
    公司全体董事同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限
责任公司（以下简称“天山建材集团”）申请借款总额度不超过人民币
10,000 万元，借款使用期限为 2022 年度及 2023 年度，同时在不超过
使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际
业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布
的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照实际借款天
数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材
集团签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-031）；独立董事对
此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时
股东大会，现场会议时间为 2022 年 6 月 24 日 15：00，网络投票时间
为 2022 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 24 日内的规定时间。
    会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2022-032）。
     特此公告




                             新疆国统管道股份有限公司董事会
                                    2022 年 6 月 9 日