证券代码：002205       证券简称：国统股份   编号：2022－031


           新疆国统管道股份有限公司
     关于向控股股东借款暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    （一）为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）
生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资
金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有
限责任公司（以下简称“天山建材集团”）申请借款总额度不超过
人民币 10,000 万元，借款使用期限为 2022 年度及 2023 年度，同
时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。
具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时
金融机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息
按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
    （二）该事项已经公司 2022 年 6 月 8 日召开的第六届董事会
第三十三次临时会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。
其中 4 名关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇
女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
    （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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    二、关联方基本情况
    （一）关联方介绍
    公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司
    类    型：其他有限责任公司
    法定代表人：姜少波
    成立日期：1998 年 12 月 16 日
    注册资本：人民币 74543.159000 万元
    住    所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路 802 号鸿瑞豪
庭3栋6层
    经营范围：石灰岩开采、石膏开采（仅限所属分支机构经营）；
建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；一般货物及技术的
进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销
售；建材技术服务及咨询服务；房屋、机械设备、场地租赁。
    财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日(经审计)，天山建材集团
总资产 773,036.28 万元，净资产 254,577.23 万元，营业收入
223,960.69 万元，净利润-659.18 万元。
    截止 2022 年 3 月 31 日(未经审计)，天山建材集团总资产
768,473.63 万元，净资产 249,325.46 万元，营业收入 14,566.48
万元，净利润-5,251.77 万元。
  （二）关联关系
    截至本次会议召开日，天山建材集团持有公司股份
56,139,120 股，占公司总股本的 30.21%，为公司控股股东暨关联
方。因此，本次交易构成关联交易。
  （三）通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）
查询天山建材集团为非失信被执行人。
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    三、关联交易的主要内容
    本次交易是公司向公司控股股东天山建材集团借款，用于补
充企业日常经营所需的流动资金。申请借款总额度不超过人民币
10,000 万元，借款使用期限为 2022 年度及 2023 年度，同时在不
超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体
按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融
机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照
实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。本次交易
定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
    四、本次关联交易事项对公司的影响
    天山建材集团向公司提供借款，体现了公司控股股东对公司
发展的支持，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效
率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，且公司对该项借款
不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损
害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规
的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
    自今年年初至本次会议召开日，公司向控股股东天山建材集
团除本项关联交易外，公司未与天山建材集团发生其他关联交易。
    六、其他事项
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建
材集团签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

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七、独立董事事前认可意见和独立董事意见
   （一）事前认可意见
    公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表事前
认可意见，认为：我们对公司拟向控股股东借款事项进行了充分
了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为本项交易符
合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化
原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，
符合公司及全体股东的利益。
   （二）独立董事意见
    公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独
董意见，认为：公司向控股股东借款事项是基于公司补充流动资
金和经营周转的需要，有利于公司主营业务发展，不存在损害公
司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，
关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
八、备查文件
   （一）公司第六届董事会第三十三次临时会议决议；
   （二）公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事
前认可意见；
   （三）公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独
立意见。
   特此公告


                        新疆国统管道股份有限公司董事会
                                  2022年6月9日
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