证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2022－037

         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第三十四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十四次临时会议通知于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件送达，本次
会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送
达全体董事。
    本次会议于 2022 年 8 月 3 日召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司银
行间授信额度的议案》；

    公司董事会同意公司将 2022 年度向邮储银行乌鲁木齐市分行申
请的 5,000 万元授信额度，调整至新疆天山农村商业银行股份有限公
司（以下简称“天山农商行”）的授信中使用，调整后天山农商行的授
信额度纳入公司 2022 年度融资授信总额内，担保方式采用信用方
式，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以天山农商
行最终核定的授信批复及双方签订的正式合同为准，授信使用期限
为自董事会审议通过之日起至 2023 年 3 月 31 日止。
    公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文
件。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司开展融
资租赁业务的议案》；
    为盘活现有资产，拓宽融资渠道，全体董事同意公司将其项下
部分的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与诚通融资租赁有限
公司开展融资租赁业务，融资总额不超过3,000 万元，租赁期限为24
个月。
    公司董事会授权公司董事长与诚通融资租赁有限公司签署本次
融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
    独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项
请 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn （ 公 告 编 号 ：
2022-038）
    三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
    四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议
案》；
    五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<新疆
国统管道股份有限公司独立董事制度>的议案》。
       特此公告


                            新疆国统管道股份有限公司董事会
                                   2022 年 8 月 5 日