证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2022－042

         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第三十六次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十六次临时会议通知于 2022 年 8 月 25 日以电子邮件方式送达，
本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同
时送达全体董事。

    本次会议于 2022 年 8 月 29 日召开，本次会议应参加董事 9 人，
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股
份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》；
    公司《 2022 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。同时，《2022 年半年度报告摘要》还将
登载于《证券时报》、《中国证券报》。
    二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股
份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    独立董事对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，发表
专项意见认为：经核查，公司董事会编制的《新疆国统管道股份有限
公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客
观地反映了公司 2022 年上半年募 集资金存放与实际使用的情况。报
告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
    《新疆国统管道股份有限公司 2022 半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、独立董事意见全文请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司银
行间授信额度的议案》。
    公司全体董事同意公司将 2022 年度向农行乌鲁木齐米东区支行
申请的 2,000 万元授信额度、向招行乌鲁木齐分行申请的 2,000 万元
授信额度、向乌鲁木齐农商行申请的 2,500 万元授信额度、向兴业银
行乌鲁木齐分行申请的 2,000 万元授信额度、向新疆银行申请的 3,000
万元授信额度、向华夏银行乌鲁木齐分行申请的 1,942 万元授信额
度，全部调整至中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称
“进出口银行”），同时还将公司在中行乌鲁木齐市分行申请的
43,000 万元授信额度调减 1,558 万元补充至进出口银行的授信中使
用。上述授信额度调整后，公司向进出口银行申请的银行授信额度
为 15,000 万元，同步相应调减公司在其他银行的授信额度。调整后
进出口银行的授信额度纳入公司 2022 年度融资授信总额内，担保方
式采用信用方式，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司
将以进出口银行最终核定信贷业务的批复及双方签订的正式合同为
准，授信使用期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年 3 月 31 日
止。
    公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文
件。
       特此公告




                          新疆国统管道股份有限公司董事会
                                 2022 年 8 月 30 日