证券代码：002205      证券简称：国统股份       编号：2022－050

         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第三十七次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十七次临时会议通知于 2022年 10月 13日以电子邮件方式送达，
本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同
时送达全体董事。

    本次会议于 2022年 10 月 17 日召开，本次会议应参加董事 9人，
实际参加 9 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股
份有限公司落实董事会职权实施方案》；
    二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立新疆国
统管道股份有限公司云南分公司的议案》；
    为了更好地实施公司中标的预制塔筒施工工程项目，公司董事会
同意设立新疆国统管道股份有限公司云南分公司，设立分公司可以满
足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市
场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负
责人为梁霄。
     特此公告




                         新疆国统管道股份有限公司董事会
                                2022 年 10 月 18 日