证券代码：002205       证券简称：国统股份      编号：2022－058


         新疆国统管道股份有限公司
   关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
召开2022年第三次临时股东大会的议案》以下简称“本次股东大会”），
现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议基本情况
   （一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间
    1. 现场会议时间：2022年12月2日15:00（星期五）
    2. 网络投票时间：2022年12月2日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月2日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022年12月2日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
  相结合的方式。
        1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
  人出席现场会议进行投票表决。
        2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
  系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
  股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册
  的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只
  能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
  投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        （六）股权登记日：2022年11月28日（星期一）
        （七）出席对象：
           1. 公司股东：截至2022年11月28日下午收市时在中国证券登记
  结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
  有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决
  （授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
           2. 公司董事、监事和高级管理人员；
           3. 公司聘请的律师；
           4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        （八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆
  国统管道股份有限公司三楼会议室。
        二、会议审议议题
                            表一 本次股东大会提案编码表
                                                               备注
提案编码                      提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案

             关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司
   1.00                                                           √
             85.75%股权的议案
             关于制定《新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考
   2.00                                                           √
             核与薪酬管理办法》的议案

           以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投
   资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理
   人员；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。
           上述议案内容均登载于 2022 年 11 月 17 日巨潮资讯网站
   http://www.cninfo.com.cn。
           三、会议登记等事项
          （一）会议登记时间：2022 年 11 月 29 日-2022 年 12 月 1 日，每
   日 10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
          （二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管
   道股份有限公司 （邮编：831407）
          （三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
           1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份
   证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手
   续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
   委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手
   续。
           2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东
   账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
   原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
           3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受
   电话登记。信函或传真方式须在2022年12月1日17：00前送达本公司，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765
号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请
注明“2022年第三次临时股东大会”字样。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
    五、其他事项
    （一）现场会议联系方式
     公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
     联系人：郭 静 姜丽丽
     联系电话(传真)：0991-3325685
   （二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
   （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    （一）《第六届董事会第三十八次临时会议决议公告》；
    （二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
    （三）深交所要求的其他文件。




                          新疆国统管道股份有限公司董事会
                                 2022 年 11 月 17 日
附件1
             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
   （一）普通股投票代码：362205
   （二）投票简称：国统投票
   （三）填报表决意见或选举票数：
        非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022年12月2日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
   （一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月2日上午9：
15-下午15：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查询。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
回执及授权委托书


                             回 执


    截止2022年11月28日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国
统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有
限公司2022年第三次临时股东大会。


    出席人姓名（或名称）：
    联系电话：
    身份证号（或统一社会信用代码）：
    股东账户号：
    持股数量：




                          股东名称（签字或盖章）：
                                年     月   日
                                    授 权 委 托 书


           兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股
        份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
                                                               备注             表决意见

提案                                                          该列打勾
                             提案名称
编码                                                          的栏目可   同意      反对    弃权

                                                              以投票

非累积投票提案

         关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司
 1.00                                                           √
         85.75%股权的议案

         关于制定《新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考
 2.00                                                           √
         核与薪酬管理办法》的议案

           委托人姓名或名称（签章）：
           委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
           委托人股东账户：
           委托人持股数：
           受托人签名：
           受托人身份证号码：
           委托书有效期限：
           委托日期：
           （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）