证券代码：002205       证券简称：国统股份        编号：2022－061


           新疆国统管道股份有限公司
         第六届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议通知于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件送达，并于 2022 年
12 月 2 日 16:30 召开。公司董事应到会 9 人，实到会 8 人，分别为：
孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、
谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因工
作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出
席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董
事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司银
行贷款提供连带责任保证的议案》；
    公司全体董事同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限公司
（以下简称“安徽卓良”）拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司
文都支行申请的 1,200 万元银行贷款提供连带责任保证。
    董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之
内，公司有能对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响
公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发
展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程
序合法、有效，不会损害公司利益和中小股东利益。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-062）。
    本议案需提请股东大会审议。
    二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司总经理向董事会报告工作制度>的议案》；
    三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》；
    四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于重新制定<
新疆国统管道股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；
    五、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于制定<新疆
国统管道股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；
    六、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时
股东大会，现场会议时间为 2022 年 12 月 19 日 15：00，网络投票时
间为 2022 年 12 月 19 日当日内的规定时间。
    特此公告




                           新疆国统管道股份有限公司董事会
                                  2022 年 12 月 3 日