证券代码：002205        证券简称：国统股份     编号：2022－068


         新疆国统管道股份有限公司
   关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月
13日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》（以下简
称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的情况
   （一）股东大会届次：2022年第五次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议时间：2022年12月29日15:00（星期四）
    2.网络投票时间：2022年12月29日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月29日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议进行投票表决。
    2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册
的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）股权登记日：2022年12月23日（星期五）
   （七）出席对象：
     1.公司股东：截至2022年12月23日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
     2.公司董事、监事和高级管理人员；
     3.公司聘请的律师；
     4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆
国统管道股份有限公司三楼会议室。

    二、会议审议议题
                 表一本次股东大会提案编码表
                                                                             备注

提案编码                                  提案名称                       该列打勾的栏

                                                                         目可以投票

  100                        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

  1.00      关于变更公司经营范围的议案                                        √

  2.00      关于修订《新疆国统管道股份有限公司章程》的议案                    √

  3.00      关于修订《新疆国统管道股份有限公司股东大会议事规则》的议案        √

  4.00      关于修订《新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则》的议案          √

  5.00      关于修订《新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则》的议案          √

  6.00      关于制订《新疆国统管道股份有限公司对外担保管理办法》的议案        √

  7.00      关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案                          √

           除议案 2 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东
   代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外。其他议案均为普通决议事项，
   以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代
   理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 7，公司将对中小投资者的
   表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
   市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司 5%以上股份
   的股东。
           上述议案内容均登载于 2022 年 12 月 14 日巨潮资讯网站
   http://www.cninfo.com.cn。

           三、会议登记等事项
         （一）会议登记时间：2022 年 12 月 26 日-2022 年 12 月 28 日，
   每日 10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
   （二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管
道股份有限公司 （邮编：831407）
   （三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份
证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手
续。
    2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受
电话登记。信函或传真方式须在2022年12月28日17：00前送达本公司，
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
   采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765
号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请
注明“2022年第五次临时股东大会”字样。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1
    五、其他事项
   （一）现场会议联系方式
       公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
       联系人：郭静 姜丽丽
    联系电话(传真)：0991-3325685
  （二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
  （三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
   六、备查文件
  （一）公司第六届董事会第六次会议决议；
  （二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
  （三）深交所要求的其他文件。




                       新疆国统管道股份有限公司董事会
                              2022 年 12 月 14 日
    附件1
             参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
   （一）普通股投票代码：362205
   （二）投票简称：国统投票
   （三）填报表决意见或选举票数：
       非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   （一）投票时间：2022年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
   （一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月29日上午9：
15-下午15:00。
   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
回执及授权委托书


                             回    执


    截止2022年12月23日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国
统股份”（002205）股票            股，拟参加新疆国统管道股份有
限公司2022年第五次临时股东大会。


    出席人姓名（或名称）：
    联系电话：
    身份证号（或统一社会信用代码）：
    股东账户号：
    持股数量：




                         股东名称（签字或盖章）：
                                  年    月   日
                                      授 权 委 托 书
             兹委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统
       管道股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并按以下指示代为行
       使表决权：
                                                                      备注          表决意见
提案                                                                该列打
                                    提案名称                        勾的栏
编码                                                                         同意     反对     弃权
                                                                    目可以
                                                                      投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √

非累积投票提案

1.00   关于变更公司经营范围的议案                                     √

2.00   关于修订《新疆国统管道股份有限公司章程》的议案                 √

3.00   关于修订《新疆国统管道股份有限公司股东大会议事规则》的议案     √

4.00   关于修订《新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则》的议案       √

5.00   关于修订《新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则》的议案       √

6.00   关于制订《新疆国统管道股份有限公司对外担保管理办法》的议案     √

7.00   关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案                       √

             委托人姓名或名称（签章）：
             委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
             委托人股东账户：
             委托人持股数：
             受托人签名：
             受托人身份证号码：
             委托书有效期限：
             委托日期：
             （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）