证券代码：002205       证券简称：国统股份        编号：2022－064


           新疆国统管道股份有限公司
         第六届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六次会议通知于 2022 年 12 月 3 日以电子邮件送达，并于 2022 年
12 月 13 日 15:00 召开。公司董事应到会 9 人，实到会8 人，分别为：
孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、
谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因身
体原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出
席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    公司董事长李鸿杰先生因身体原因无法出席本次会议，由副董
事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于变更公司经
营范围的议案》；
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-065）。
    本议案需提请股东大会审议。
    二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修订<新疆
国统管道股份有限公司章程>的议案》；
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-066）。
    本议案需提请股东大会审议。
    三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》；
    四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修订<新疆
国统管道股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
    本议案需提请股东大会审议。
    五、9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修订<新疆
国统管道股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
    本议案需提请股东大会审议。
     六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
    本议案需提请股东大会审议。
     七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司外部董事管理办法>的议案》；
     八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司外部董事履职保障工作方案>的议案》；
     九、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司子公司董事会及董事履职评价管理办法>的议
案》；
     十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司2022
年度财务审计机构的议案》；
    为了保证审计业务的连续性，并依据立信的服务意识、职业操守
和履职能力，全体董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度财务审计机构，年度审计费用为85万元人民币（不含
差旅费），其中：2022年财务报告审计费用65万元人民币，内部控制
审计费用20万元人民币，聘期一年。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-067）；
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登
载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    本议案需提请股东大会审议。
     十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2022
年第五次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时
股东大会，现场会议时间为 2022 年 12 月 29 日 15：00，网络投票时
间为 2022 年 12 月 29 日当日内的规定时间。
    会 议 通 知 相 关 内 容 详 见 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公
告（公告编号：2022-068）
   特此公告




                           新疆国统管道股份有限公司董事会
                                 2022 年 12 月 14 日