国统股份




                            《新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则》修订内容

                   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
              有关法律法规，结合新疆国统管道股份有限公司实际情况，股份公司拟对《监事会议事规则》部分条
              款进行修订，具体如下：
序号                            修订前条款                                                         修订后条款
 1         本章程中涉及为新疆国统管道股份有限公司的简称“公司”       “公司”及“上市公司”均修改为“股份公司”；
                                                                          第一条 为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称股份公司）监
                                                                      事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保障职能，
           第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使
                                                                      保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
       职权，履行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人
 2                                                                    司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治
       民共和国公司法》和《新疆国统管道股份有限公司章程》，制定本规
                                                                      理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆国统管道股份有限公
       则。
                                                                      司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合股份公司实际，制定本
                                                                      议事规则。
                                                                          （新增）第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公
 3
                                                                      司章程》所规定的范围内行使职权。
 4                                                                        （新增）第三条 监事会是股份公司的监督机构，对股东大会负责并

                                                                       -1-
            国统股份

                                                                    报告工作，行使法律法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维
                                                                    护股份公司、股东及员工的合法权益。
                                                                        第四条 股份公司设监事会，由 7 名监事组成，其中，股东代表监事
        第二条 公司设监事会。本公司监事会，由 7 名监事组成，其中， 四名，职工代表监事三名。监事每届任期三年，连选可以连任。监事会中
    股东大会选举四名监事，员工代表大会推举三名职工监事。监事每届 的职工代表监事由股份公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
5   任期三年，连选可以连任。                                        式民主选举产生。
        监事会设监事会主席一名，负责召集和主持监事会。监事会主席        监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和
    不能履行职权时，指定一名监事行使职权。                          主持监事会。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监
                                                                    事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
6       第十七条 本规则经股东大会审议批准之日起实施。                   第十九条 本规则由股份公司监事会负责解释。
        第十八条 本规则由监事会负责解释。2021 年 1 月 14 日施行的       第二十条 本规则经股东大会审议通过后生效并实施，修改亦同。
7   《关于印发新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则的通知》（国 2021 年 1 月 14 日施行的《关于印发新疆国统管道股份有限公司监事会议
    统行发〔2021〕7 号）同时废止。                                  事规则的通知》（国统行发〔2021〕7 号）同时废止。

             除上述内容修改外，其他条款内容不变。全文相关条款序号以及条款内容中涉及的序号均相应调
        整。


                                                                                          新疆国统管道股份有限公司监事会
                                                                                                  2022 年 12 月 13 日

                                                                     -2-