证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2022－073


         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第三十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十九次临时会议通知于 2022 年 12 月 24 日以电子邮件送达，并
于 2022 年 12 月 29 日 16:30 召开。公司董事应到会 9 人，实到会 7
人，分别为：孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、
王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因工
作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出
席；独立董事谷秀娟女士因身体原因无法亲自出席本次会议，委托
独立董事董一鸣先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董
事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
     一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司董事会向董事长授权管理办法>的议案》；
     二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司董事会向总经理授权管理办法>的议案》；
     三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司外部董事召集人管理办法>的议案》；
     四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司董事长专题会议议事规则>的议案》；
     五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制订<
新疆国统管道股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
     六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
     七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制订<
新疆国统管道股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》；
     八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司负债管理制度>的议案》；
     九、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司工资总额管理办法>的议案》；
     十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》；
     十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新
疆国统管道股份有限公司经营层成员薪酬管理办法>的议案》；
     十二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制订
<新疆国统管道股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法>
的议案》；
     十三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新
疆国统管道股份有限公司经理层成员选聘管理办法>的议案》；
     十四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订<新
疆国统管道股份有限公司2021年度综合评价及绩效考核分配方案>的
议案》。
    根据 2021 年度公司经营业绩实际完成情况及对公司经理层成员
2021 年度经营业绩考核结果，确定公司经营层成员 2021 年度绩效薪
酬兑现系数结果如下：
     序号             岗位                姓名        兑现系数

      1        董事会秘书、财务总监      王 出              1.0

      2             副总经理             李 伟              0.8

      3             总工程师             刘 川              0.7

      4             副总经理             韩 毅              0.6

    特此公告




                               新疆国统管道股份有限公司董事会
                                      2022 年 12 月 30 日