国统股份                                     第六届董事会第七次会议




                 新疆国统管道股份有限公司
             独立董事关于相关事项的独立意见

    一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的
专项说明及独立意见
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等相关法律、法规的有
关规定，我们对公司 2022 年控股股东及其他关联方占用公司资金和
公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
    （一）报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资
金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关
联方占用公司资金的情况。
    （二）报告期内，公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其
关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间
发生并延续到报告期的对外担保事项。
    （三）截止2022年12月31日，公司对子公司实际担保余额为58,772
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的76.28%，均
为对子公司向银行申请办理各类保函及贷款提供的担保，该项担保的
内容符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，对公司的财务状况
不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益
的行为。
    二、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见
    公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以
公积金转增股本。经核查，我们认为：本次利润分配预案综合考虑中
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长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态
势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强
抵御风险的能力。我们认为公司2022年度利润分配预案不违反有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定和要
求，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司持续、
稳定、健康发展。我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，
并同意将上述议案提请2022年度股东大会审议。
    三、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见
    经核查，我们认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合
理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等
活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存
在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实
现。公司的内部控制是有效的。公司的内部控制自我评价报告真实客
观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际
情况。
    四、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项意见
    我们仔细阅读了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，并对2022年度募集资金使用、募集资金管理、募集资金专户
存储及募集资金项目进展等事项进行核查，认为：公司《2022年度募
集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年
度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。
    五、关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案的独立意见
    经核查，我们认为：公司 2023年度日常关联交易的额度预计是基
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于公司业务发展及实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特
别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方
形成依赖的情形，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影
响。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时，关联董事均按规
定回避了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。


独立董事：


谷秀娟               马 洁                董一鸣




                                       2023年4月14日