证券代码：002208           证券简称：合肥城建           公告编号：2018029




                     合肥城建发展股份有限公司
             第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
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    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议（以下简称“会议”）于 2018 年 9 月 25 日 10 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2018 年 9 月 18 日以传真、电子邮件等方式发出，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
    会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于控股
子公司对外提供财务资助的议案》。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任
副总经理的议案》。
    特此公告。




                                          合肥城建发展股份有限公司董事会
                                                二〇一八年九月二十六日