证券代码：002208           证券简称：合肥城建            公告编号：2018037




                     合肥城建发展股份有限公司
              第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 17 日 9 时 30 分在本公司十四楼会议室
召开。会议的通知及议案已经于 2018 年 12 月 7 日以传真、电子邮件等方式告知
各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于会计
政策变更的议案》。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，
变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。




                                          合肥城建发展股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十二月十七日