证券代码：002208              证券简称：合肥城建                公告编号：2019003




                      合肥城建发展股份有限公司
                第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会
议（以下简称“会议”）于 2019 年 1 月 16 日 10 时 30 分在公司十四楼会议室召
开。会议的通知及议案已经于 2019 年 1 月 4 日以传真、电子邮件等方式发出，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议
并通过以下决议：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修订
公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于
2019 年 1 月 17 日 出 版 的 《 证 券 时 报 》 上 ， 并 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟发
行定向债务融资工具的议案》。（《关于拟发行定向债务融资工具的公告》全文登
载于 2019 年 1 月 17 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟发
行中期票据的议案》。（《关于拟发行中期票据的公告》全文登载于 2019 年 1 月
17 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于提名
监事候选人的议案》。（《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》全文登载于
2019 年 1 月 17 日 出 版 的 《 证 券 时 报 》 上 ， 并 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                               合肥城建发展股份有限公司监事会
                                                      二〇一九年一月十六日