证券代码：002208             证券简称：合肥城建            公告编号：2019004




                     合肥城建发展股份有限公司
                 关于修订公司章程部分条款的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条
款进行修改。合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月
16 日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通
过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进
行修订。具体如下：


            原公司章程条款                        修改后公司章程条款
第二十三条     公司在下列情况下，可以 第二十三条      公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程规定的规定，收购本公司的股份：       程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；               （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并；                                   并；
（三）将股份奖励给本公司职工；         （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                               并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份；
股份的活动。                           （五）将股份用于转换公司发行的可转
                                     换为股票的公司债券；
                                     （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                     所必需。
                                     除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                     股份的活动。
第二十四条   公司收购本公司股份,可   第二十四条     公司收购本公司股份,可
以选择下列方式之一进行:              以选择下列方式之一进行:
(一)证券交易所集中竞价交易方式；     (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式；                       (二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。       (三)中国证监会认可的其他方式。
                                     公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                     第（五）项、第（六）项规定的情形收
                                     购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                     交易方式进行。
第二十五条   公司因本章程第二十三    第二十五条     公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项规定的情形
本公司股份的，应当经股东大会决议。 收购本公司股份的，应当经股东大会决
公司依照第二十三条规定收购本公司     议；公司因本章程第二十三条第（三）
股份后，属于第（一）项情形的，应当 项、第（五）项、第（六）项规定的情
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 形收购本公司股份的，需经三分之二以
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 上董事出席的董事会会议决议。
内转让或者注销。                     公司依照本章程第二十三条规定收购
公司依照第二十三条第（三）项规定收 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
购的本公司股份，将不超过本公司已发 应当自收购之日起十日内注销；属于第
行股份总额的 5%；用于收购的资金应    （二）项、第（四）项情形的，应当在
当从公司的税后利润中支出；所收购的 六个月内转让或者注销；属于第（三）
股份应当 1 年内转让给职工。          项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                     公司合计持有的本公司股份数不得超
                                     过本公司已发行股份总额的百分之十，
                                     并应当在三年内转让或者注销。
第一百零七条   董事会由 9 名董事组   第一百零七条   董事会由 11 名董事组
成，其中独立董事不少于 3 名，设董事 成，其中独立董事不少于 4 名，设董事
长 1 人。                            长 1 人。
第一百零八条   董事会行使下列职权： 第一百零八条    董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告 (一)召集股东大会，并向股东大会报告
工作；                               工作；
(二)执行股东大会的决议；             (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
算方案；                             算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补     (五)制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                           亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (六)制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；       发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形 票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案；                           式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司 （八）决定公司因本章程第二十三条第
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （三）、（五）、（六）项情形收购公司股
对外担保事项、委托理财、关联交易等 份的事项；
事项；                               (九)在股东大会授权范围内，决定公司
(九)决定公司内部管理机构的设置；     对外投资、收购出售资产、资产抵押、
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事    对外担保事项、委托理财、关联交易等
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 事项；
解聘公司副总经理、总经济师、总会计 (十)决定公司内部管理机构的设置；
师和总工程师等高级管理人员，并决定 (十一) 聘任或者解聘公司总经理、董
其报酬事项和奖惩事项；               事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
(十一)制订公司的基本管理制度；       者解聘公司副总经理、总经济师、总会
(十二)制订本章程的修改方案；        计师和总工程师等高级管理人员，并决
(十三)管理公司信息披露事项；        定其报酬事项和奖惩事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为    (十二)制订公司的基本管理制度；
公司审计的会计师事务所；            (十三)制订本章程的修改方案；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并    (十四)管理公司信息披露事项；
检查总经理的工作；                  (十五)向股东大会提请聘请或更换为
(十六)法律、行政法规、部门规章或本 公司审计的会计师事务所；
章程授予的其他职权。                (十六)听取公司总经理的工作汇报并
                                    检查总经理的工作；
                                    (十七)法律、行政法规、部门规章或本
                                    章程授予的其他职权。
    除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，《关于修订公司章程部分条款的
议案》尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授
权董事长或相关授权人负责办理相关工商备案手续。




    特此公告。




                                       合肥城建发展股份有限公司董事会
                                            二〇一九年一月十六日