证券代码：002208            证券简称：合肥城建           公告编号：2019010




                    合肥城建发展股份有限公司
            第六届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    豁免提前通知：鉴于本公司 2019 年第一次临时股东大会于本日选举产生第
六届监事会非职工代表监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前 10 日
通知。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）于 2019 年 2 月 11 日 17 时 30 分在本公司十四楼会议
室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，
审议并通过以下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于选举第
六届监事会主席的议案》。
    选举朱宜忠先生担任第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。


    特此公告。



                                          合肥城建发展股份有限公司监事会

                                                 二○一九年二月十一日
                     合肥城建发展股份有限公司

                   第六届监事会监事会主席简历


    朱宜忠先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，大学本
科，工程师。历任合肥市无线电管理委员会办公室技术员，合肥市政府办公厅信
息处科员、秘书五室副主任、总值班室副主任，合肥市委办公厅离退休工作处副
处长，合肥市委督查室主任。
    截至本公告日，朱宜忠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，朱宜忠先生不属于最高人民法
院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定。