合肥城建发展股份有限公司董事会
              关于本次交易不构成重组上市的说明

     合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“合肥城
建”）拟向合肥市工业投资控股有限公司（以下简称“工业控股”）以发行股份的
方式购买其持有的合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）100%
股权并向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。

      本次交易前，合肥兴泰金融控股(集团)有限公司持有公司 185,348,160 股
 股票，持股比例为 57.90%，为上市公司控股股东，实际控制人为合肥市国资
 委。最近 60 个月，上市公司实际控制权未发生变更。

      本次交易中，公司拟通过发行股份的方式收购工业控股持有工业科技 100%
 股权，同时向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资
 金。本次交易对方工业控股实际控制人为合肥市国资委，本次交易不会导致上
 市公司控股股东发生变化，交易完成后上市公司实际控制人仍然为合肥市国资
 委。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《重组管理办法》第
 十三条规定的重组上市。

    特此说明！

    (以下无正文)
（此页无正文，为《合肥城建发展股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组
上市的说明》盖章页）




                                       合肥城建发展股份有限公司董事会




                                                      2019 年 3 月 22 日