证券代码：002208           证券简称：合肥城建          公告编号：2020027



                   合肥城建发展股份有限公司
             关于拟为参股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日披露了
《关于拟参与庐江和禄房地产开发有限公司定向增资的公告》（公告编号：
2019067），公司以现金方式增资入股庐江和禄房地产开发有限公司（以下简称“庐
江和禄”），与安徽保利房地产开发有限公司（以下简称“安徽保利”）合作开发
庐江县 2019-10#地块项目。定向增资后，公司持有庐江和禄 49%股权，安徽保
利持有庐江和禄 51%股权。
    公司第六届董事会第五十次会议于 2020 年 4 月 13 日在公司十四楼会议室召
开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟为参
股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、担保情况概述
    因项目建设的资金需求，公司参股子公司庐江和禄拟向工商银行合肥分行和
徽商银行合肥分行申请 6 亿元人民币的项目贷款，贷款利率以银行贷款合同为
准。公司拟按照对庐江和禄 49%的持股比例为庐江和禄上述 6 亿元人民币贷款提
供 2.94 亿元人民币连带责任保证担保。同时，保利发展控股集团股份有限公司
（以下简称“保利发展”，持有安徽保利 100%股权）按照对庐江和禄 51%的持股
比例为庐江和禄上述 6 亿元人民币贷款提供 3.06 亿元人民币连带责任保证担保，
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：庐江和禄房地产开发有限公司
    住 所：安徽省合肥市庐江县高新技术产业开发区移湖西路 16 号
    法定代表人：王耿
    注册资本：23,000 万元人民币
    成立时间：2019 年 7 月 5 日
    经营范围：房地产开发及销售；商品房出租；房屋工程设计；旧楼拆除；道
路及土方工程、室内装饰工程施工；冷气工程施工、安装、管理；物业、酒店管
理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    统一社会信用代码: 91340124MA2TWE835N
    与公司关系：系公司参股子公司（公司持有其 49%的股权）
    2019 年 12 月 31 日的财务数据：
                       2019 年 12 月 31 日（未经审计）
       总资产                 558,578,358.05 元
       净资产                 229,464,125.38 元
      营业收入                         0元
       净利润                     -535,874.62 元
    三、担保的主要内容
    担保方：合肥城建发展股份有限公司
            保利发展控股集团股份有限公司
    被担保方：庐江和禄房地产开发有限公司
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：3 年
    担保金额：6 亿元人民币（其中，公司按照 49%的持股比例提供 2.94 亿元人
民币担保，保利发展按照 51%的持股比例提供 3.06 亿元人民币担保）
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司为庐江和禄提供担保的资金主要用于参股子公司的项
目开发，庐江和禄生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公
司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
    五、独立董事意见
    公司为参股子公司庐江和禄提供担保系满足其项目建设的资金需求，对公司
生产经营活动不会产生不利影响。公司已就本次担保事项履行了相关的审批程
序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次为参股子公司提供担保采
取了必要的风险控制措施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情
形。
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司无逾期担保。包含本次担保在内，公司为全资或控
股子公司提供的担保实际发生额为人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计
净资产（2019 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益）的 4.64%。
       七、备查文件
    1、第六届董事会第五十次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。



                                          合肥城建发展股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年四月十三日