证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020037 合肥城建发展股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会于 2020 年 4 月 14 日发出会议通知。 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2020年5月6日(星期三)15:00; 网络投票时间:2020 年 5 月 6 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 6 日的上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会 议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长王晓毅先生 6、本次会议通知及相关文件刊登在 2020 年 4 月 14 日的《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 名,代表有效表决权股份总数为 478,308,669 股,占公司股份总数的 69.0894%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东代表共 11 人,代表有效表决权股份总数为 478,270,269 股,占公司股份总数的 69.0838%。 (2)通过网络投票的股东共 1 人,代表有效表决权股份总数为 38,400 股,占 公司股份总数的 0.0055%。 2、中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共计 2 人,代表有效表决权股份总数为 412,267 股,占公司股份总数的 0.0595%。其中: (1)通过现场投票的中小股东 1 人,代表有效表决权股份总数为 373,867 股, 占公司股份总数的 0.0540%。 (2)通过网络投票的中小股东 1 人,代表有效表决权股份总数为 38,400 股, 占公司股份总数的 0.0055%。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所 束晓俊律师、夏旭东律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 (一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票 表决。 (二)本次股东大会形成决议如下: 1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 4、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 5、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 7、审议通过《关于 2020 年度银行借款计划的议案》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 8、审议通过《关于 2020 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。 表决结果:同意 181,751,613 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 296,557,056 股。其中,中小股东投票结果:同 意 412,267 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股; 弃权 0 股。 9、审议通过《关于 2020 年度担保计划的议案》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 10、审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议 案》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 11、审议通过《关于增加指定信息披露媒体的议案》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 12、审议通过《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》。 表决结果:同意 181,751,613 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 296,557,056 股。其中,中小股东投票结果:同 意 412,267 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股; 弃权 0 股。 13、审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。 表决结果:同意 181,751,613 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;回避 296,557,056 股。其中,中小股东投票结果:同 意 412,267 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股; 弃权 0 股。 14、审议通过《关于拟为参股子公司提供担保的议案》。 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 15、逐项审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》。 15-1、调整本次募集配套资金的发行对象数量 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 15-2、调整本次募集配套资金的定价依据 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 15-3、调整本次募集配套资金的发行数量 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 15-4、调整本次募集配套资金的锁定期安排 表决结果:同意 478,308,669 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果:同意 412,267 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。 五、律师出具的法律意见 安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏旭东律师出席本次股东大会进行见证,并 出具了法律意见书,认为:合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、 出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定:本次股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会会议决议。 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二〇年五月六日