证券代码：002208              证券简称：合肥城建           公告编号：2020037



                       合肥城建发展股份有限公司
                   2019 年年度股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    二、会议召开情况

    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020
年 4 月 14 日发出会议通知。
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）15:00；
    网络投票时间：2020 年 5 月 6 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月
6 日的上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会

议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
    6、本次会议通知及相关文件刊登在 2020 年 4 月 14 日的《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。


    三、会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 名，代表有效表决权股份总数为
478,308,669 股，占公司股份总数的 69.0894%。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代表共 11 人，代表有效表决权股份总数为

478,270,269 股，占公司股份总数的 69.0838%。
    （2）通过网络投票的股东共 1 人，代表有效表决权股份总数为 38,400 股，占
公司股份总数的 0.0055%。
    2、中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计 2 人，代表有效表决权股份总数为 412,267

股，占公司股份总数的 0.0595%。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份总数为 373,867 股，
占公司股份总数的 0.0540%。
    （2）通过网络投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份总数为 38,400 股，
占公司股份总数的 0.0055%。

    中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师、夏旭东律师出席了本次会议。


    四、提案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    4、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    5、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    7、审议通过《关于 2020 年度银行借款计划的议案》。
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    8、审议通过《关于 2020 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 181,751,613 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结果：同
意 412,267 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；

弃权 0 股。
    9、审议通过《关于 2020 年度担保计划的议案》。
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    10、审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议

案》。
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    11、审议通过《关于增加指定信息披露媒体的议案》。

    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    12、审议通过《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 181,751,613 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结果：同
意 412,267 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
    13、审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 181,751,613 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 296,557,056 股。其中，中小股东投票结果：同
意 412,267 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；
弃权 0 股。
    14、审议通过《关于拟为参股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    15、逐项审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》。
    15-1、调整本次募集配套资金的发行对象数量

    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    15-2、调整本次募集配套资金的定价依据
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    15-3、调整本次募集配套资金的发行数量
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

    15-4、调整本次募集配套资金的锁定期安排
    表决结果：同意 478,308,669 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 412,267 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。


    五、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊律师、夏旭东律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议。
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。


    特此公告。




                                             合肥城建发展股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年五月六日