证券代码：002208            证券简称：合肥城建           公告编号：2020048




                    合肥城建发展股份有限公司
            第六届监事会第三十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 4 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室召
开。会议的通知及议案已经于 2020 年 7 月 27 日以传真、电子邮件等方式发出，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议
并通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司对外投资的议案》。（《关于全资子公司对外投资的公告》全文登载于
2020 年 8 月 5 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为
控股孙公司提供担保的议案》。（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登
载于 2020 年 8 月 5 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全
资子公司拟发行中期票据的议案》。（《关于全资子公司拟发行中期票据的公告》
全文登载于 2020 年 8 月 5 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。




             合肥城建发展股份有限公司监事会

                  二○二〇年八月四日