证券代码：002208         证券简称：合肥城建           公告编号：2020049



                   合肥城建发展股份有限公司
              关于全资子公司对外投资的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、全资子公司对外投资概述
    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次
会议和第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议
案》。公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）
拟与合肥蜀山高科园区发展有限公司（以下简称“蜀山高科”）共同投资设立合
肥工投蜀山科创投资发展有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“蜀
山创投”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指
引》的相关规定，本次交易不构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、合作方基本情况
    公司名称：合肥蜀山高科园区发展有限公司
    企业性质：有限责任公司（国有独资）
    住所：安徽省合肥市蜀山科技创业园区稻香路南创业大厦 508、509 室
    法定代表人：陈凯龙
    注册资本：30779.98 万元人民币
    主要经营范围：园区开发经营；资产管理；基础设施建设；土石方工程；物
业投资及经营管理；商业投资；高科技工业项目投资及经营；电子通讯设备器材
研发；电子商务信息技术服务与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    统一社会信用代码：9134010079980819XE
    2019 年 12 月 31 日的财务数据：
                        2019 年 12 月 31 日（经审计）
       总资产                1,765,631,339.33 元
       净资产                -109,788,725.97 元
      营业收入                87,287,918.74 元
       净利润                 -45,503,401.01 元


    三、投资标的的基本情况及主要内容
    （一）蜀山创投基本情况
    1、公司名称：合肥工投蜀山科创投资发展有限公司
    2、注册资本：人民币 2 亿元
    3、注册地点：安徽省合肥市
    4、公司类型：有限责任公司
    5、经营范围：科技工业园开发、建设、经营、管理、销售。
    以上信息以工商登记管理部门核定为准。
    （二） 各投资人认缴出资、首期实缴出资及出资金额、出资方式
                                                    单位：人民币亿元

                                                   认缴出资
                  发起人
                                        出资金额        出资方式
      合肥工投工业科技发展有限公司         1.6              货币
      合肥蜀山高科园区发展有限公司         0.4              货币
                  合计                                 2
            其中货币出资比例                         100%
    （三）蜀山创投治理结构
    蜀山创投按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，
建立规范的法人治理结构，设立董事会。董事会由 3 人组成，其中工业科技选派
2 名，蜀山高科选派 1 名。董事长兼任公司法定代表人，由工业科技选派。监事
1 名，由蜀山高科选派。总经理、财务负责人各 1 名，由工业科技选派。副总经
理 1 名，由蜀山高科选派。


    四、本次全资子公司对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次全资子公司对外投资的目的
    本次对外投资符合全资子公司的战略发展规划，工业科技与蜀山高科合作成
立蜀山创投，可以充分利用各方优势，有利于优化工业科技的战略布局，有利于
提高工业科技的盈利能力。
    2、本次全资子公司对外投资可能产生的风险
    本次投资设立蜀山创投事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因
素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。
    3、本次全资子公司对外投资对公司 2020 年度的生产经营无重大影响。


    五、备查文件
    1、第六届董事会第五十三次会议决议；
    2、第六届监事会第三十四次会议决议；
    3、蜀山高科营业执照；
    4、蜀山高科财务报表。


    特此公告。




                                          合肥城建发展股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年八月四日