合肥城建：2020年第一次临时股东大会会议决议公告2020-08-21
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2020057
合肥城建发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会
于 2020 年 8 月 5 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年8月20日（星期四）15:00；
网络投票时间：2020 年 8 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月
20 日的上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2020 年 8 月 5 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 名，代表有效表决权股份总数为
478,305,269 股，占公司股份总数的 69.0889%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 11 人，代表有效表决权股份总数为
478,270,269 股，占公司股份总数的 69.0838%。
（2）通过网络投票的股东共 3 人，代表有效表决权股份总数为 35,000 股，占
公司股份总数的 0.0051%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 4 人，代表有效表决权股份总数为 408,867
股，占公司股份总数的 0.0591%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表有效表决权股份总数为 373,867 股，
占公司股份总数的 0.0540%。
（2）通过网络投票的中小股东 3 人，代表有效表决权股份总数为 35,000 股，
占公司股份总数的 0.0051%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师、方娟律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》。
表决结果：同意 478,299,369 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9988%；反对 5,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0012%；弃
权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 402,967 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 98.5570%；反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.4430%；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日
