证券代码：002208             证券简称：合肥城建          公告编号：2020059



                    合肥城建发展股份有限公司
            第六届董事会第五十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
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    合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十五次会
议(以下简称“会议”)于 2020 年 8 月 26 日 8 时 30 分在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2020 年 8 月 18 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
2020 年半年度报告》。(《公司 2020 年半年度报告》全文于 2020 年 8 月 27 日
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2020 年半年度报告》摘要全文
登载于 2020 年 8 月 27 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于会
计政策变更的议案》。(《关于会计政策变更的公告》全文登载于 2020 年 8 月
27 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    独立董事对《关于会计政策变更的的议案》发表了独立意见。（全文详见登
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十五次
会议相关议案的独立意见》）
    三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通
过《关于公司关联方为控股子公司提供工程款支付担保暨关联交易的议案》。《关
于公司关联方为控股子公司提供工程款支付担保暨关联交易的公告》全文登载于
2020 年 8 月 27 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
    独立董事对《关于公司关联方为控股子公司提供工程款支付担保暨关联交易
的议案》发表了事前认可意见和独立意见。（全文详见登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十五次会议相关议案的
事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五十五次会议相关议案的独立
意见》）


    特此公告。




                                        合肥城建发展股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年八月二十六日