证券代码：002208                证券简称：合肥城建              公告编号：2020060




                      合肥城建发展股份有限公司
              第六届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 26 日 10 时 30 分在公司十四楼会议室
召开。会议的通知及议案已经于 2020 年 8 月 18 日以传真、电子邮件等方式发出，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议
并通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2020
年半年度报告》。(《公司 2020 年半年度报告》全文于 2020 年 8 月 27 日登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2020 年半年度报告》摘要全文登载于
2020 年 8 月 27 日 出 版 的 《 证 券 时 报 》 上 ， 并 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）
    经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司 2020 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于会
计政策变更的议案》。(《关于会计政策变更的公告》全文登载于 2020 年 8 月
27 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公
司关联方为控股子公司提供工程款支付担保暨关联交易的议案》。(《关于公司
关联方为控股子公司提供工程款支付担保暨关联交易的公告》全文登载于 2020
年 8 月 27 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）


    特此公告。



                                        合肥城建发展股份有限公司监事会

                                            二○二〇年八月二十六日