证券代码：002208             证券简称：合肥城建         公告编号：2020069




                    合肥城建发展股份有限公司
              第六届监事会第三十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十七次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 9 月 24 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室
召开。会议的通知及议案已经于 2020 年 9 月 17 日以传真、电子邮件等方式发出，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
      会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议
并通过以下决议：
      一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于控
股子公司对外提供财务资助展期的议案》。(《关于控股子公司对外提供财务资
助展期的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
      二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。(《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.
cn)


      特此公告。



                                          合肥城建发展股份有限公司监事会

                                              二○二〇年九月二十四日