合肥城建:第六届董事会第五十八次会议决议公告2020-09-29
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2020072
合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十八次会
议(以下简称“会议”)于 2020 年 9 月 28 日 8 时 30 分在公司十四楼会议室以现
场和通讯表决相结合方式召开。会议的通知及议案已经于 2020 年 9 月 21 日以传
真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于以
自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。(《关于以自有资产抵押向银行申请贷
款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。(《关于召开 2020 年第二次临时股东
大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十八日