证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2021008 合肥城建发展股份有限公司 第六届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四十次会 议(以下简称“会议”)于 2021 年 1 月 28 日 16 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于 2021 年 1 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出,会议 应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议 并通过以下决议: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对 外投资的议案》(《关于对外投资的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn)。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二○二一年一月二十八日