证券代码：002208          证券简称：合肥城建         公告编号：2021017




                   合肥城建发展股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第六十六次会议审议通过，公司拟定于2021年4月22日召开公司2021年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相
关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）15:00；
    （2）网络投票时间：2021年4月22日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4
月22日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月22日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出
现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年4月16日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截至2021年4月16日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的议案为：
    1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.1 选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事
    1.2 选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事
    1.3 选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事
    1.4 选举田峰先生为第七届董事会非独立董事
    1.5 选举秦震先生为第七届董事会非独立董事
    1.6 选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事
    2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    2.1 选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事
    2.2 选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事
    2.3 选举陈青先生为第七届董事会独立董事
    2.4 选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事
    3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    3.1 选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事
    3.2 选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者
（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并将计票结果公开披露。
    （二）上述议案已经公司 2021 年 4 月 6 日召开的第六届董事会第六十六次
会 议和 第六 届 监事 会 第四 十 一次 会 议审 议 通过 ， 具 体内 容 详见 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。
    本次股东大会议案一、二、三中的审议事项，分别需要逐项表决，采用累积
投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
    注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选
董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    三、提案编码
                                                                          备注
提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                        以投票
                                   累积投票提案
                                                                      累积投票
   1.00            关于董事会换届选举非独立董事的议案
                                                                  （应选人数 6 人）
   1.01          选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事                   √

   1.02          选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事                   √

   1.03          选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事                   √

   1.04           选举田峰先生为第七届董事会非独立董事                    √

   1.05           选举秦震先生为第七届董事会非独立董事                    √

   1.06          选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事                   √
                                                                      累积投票
   2.00             关于董事会换届选举独立董事的议案
                                                                  （应选人数 4 人）
   2.01           选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事                    √

   2.02           选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事                    √

   2.03            选举陈青先生为第七届董事会独立董事                     √
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
  2.04           选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事              √
                                                                累积投票
  3.00           关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
                                                            （应选人数 2 人）
  3.01         选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事          √

  3.02          选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事           √

    四、现场会议登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
    （3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
    2、登记时间：2021年4月19日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。
    3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合
肥城建发展股份有限公司证券部
    4、联系方式：
    联系人：田峰、胡远航
    电     话：0551-62661906
    传     真：0551-62661906
    邮政编码：230031
    5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见
本通知附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第六十六次会议决议；
2、第六届监事会第四十一次会议决议。
特此通知。




                                      合肥城建发展股份有限公司董事会
                                             二〇二一年四月六日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362208
    2、投票简称：合城投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年4月22日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30
和下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月22日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授 权 委 托 书

    兹授权委托                  先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
                                                                        备注
提案编码                       提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
                                  累积投票提案
                                                                    累积投票
  1.00            关于董事会换届选举非独立董事的议案
                                                                （应选人数 6 人）
  1.01           选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事                √

  1.02           选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事                √

  1.03           选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事                √

  1.04           选举田峰先生为第七届董事会非独立董事                  √

  1.05           选举秦震先生为第七届董事会非独立董事                  √

  1.06           选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事                √
                                                                    累积投票
  2.00             关于董事会换届选举独立董事的议案
                                                                （应选人数 4 人）
  2.01           选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事                  √

  2.02           选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事                  √

  2.03            选举陈青先生为第七届董事会独立董事                   √

  2.04           选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事                  √
                                                                    累积投票
  3.00           关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
                                                                （应选人数 2 人）
  3.01      选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事                 √

  3.02       选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事                  √


委托人姓名（名称）：                             受托人姓名：


委托人身份证号码：                               受托人身份证号码：


委托人股份性质及持股数量：                       受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：                               委托书有效期限：


委托人签名（盖章）：                           受托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。