合肥城建:合肥城建2021年第一次临时股东大会会议决议公告2021-04-23
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2021032
合肥城建发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股东大会
于 2021 年 4 月 7 日发出会议通知。
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2021年4月22日(星期四)15:00;
网络投票时间:2021 年 4 月 22 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月
22 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长王晓毅先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2021 年 4 月 7 日的《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 名,代表有效表决权股份总数为
477,995,642 股,占公司股份总数的 59.5046%。其中:
(1)通过现场投票的股东及股东代表共 10 人,代表有效表决权股份总数为
477,888,642 股,占公司股份总数的 59.4913%。
(2)通过网络投票的股东共 6 人,代表有效表决权股份总数为 107,000 股,占
公司股份总数的 0.0133%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 6 人,代表有效表决权股份总数为 107,000
股,占公司股份总数的 0.0133%。其中:
(1)通过现场投票的中小股东 0 人,代表有效表决权股份总数为 0 股,占公司
股份总数的 0%。
(2)通过网络投票的中小股东 6 人,代表有效表决权股份总数为 107,000 股,
占公司股份总数的 0.0133%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
(二)本次股东大会形成决议如下:
1、以累计投票制的方式审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,
选举王晓毅先生、陈奇梅先生、吴修平先生、田峰先生、秦震先生、钱元美女士为
公司第七届董事会非独立董事,具体表决情况如下:
1.1 选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意 477,888,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 5 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
1.2 选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意 477,888,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 5 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
1.3 选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意 477,888,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 5 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
1.4 选举田峰先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意 477,888,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 5 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
1.5 选举秦震先生为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意 477,888,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 5 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
1.6 选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事
表决结果:同意 477,888,647 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 5 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
2、以累计投票制的方式审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》, 选
举周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生为公司第七届董事会独立董事,
具体表决情况如下:
2.1 选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事
表决结果:同意 477,888,649 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 7 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0065%。
2.2 选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事
表决结果:同意 477,888,649 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 7 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0065%。
2.3 选举陈青先生为第七届董事会独立董事
表决结果:同意 477,888,649 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 7 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0065%。
2.4 选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事
表决结果:同意 477,888,649 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 7 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0065%。
3、以累计投票制的方式审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
案》, 选举朱宜忠先生、田冉先生为公司第七届监事会非职工代表监事,具体表决
情况如下:
3.1 选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果:同意 477,888,651 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 9 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0084%。
3.2 选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果:同意 477,888,661 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中,中小股东投票结果:同意 19 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0178%。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证,并出
具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定:本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议;
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日