证券代码：002208            证券简称：合肥城建             公告编号：2021032



                       合肥城建发展股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    二、会议召开情况
    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会
于 2021 年 4 月 7 日发出会议通知。
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）15:00；
    网络投票时间：2021 年 4 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月
22 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会
议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
    6、本次会议通知及相关文件刊登在 2021 年 4 月 7 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。


    三、会议的出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16 名，代表有效表决权股份总数为
477,995,642 股，占公司股份总数的 59.5046%。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权股份总数为
477,888,642 股，占公司股份总数的 59.4913%。
    （2）通过网络投票的股东共 6 人，代表有效表决权股份总数为 107,000 股，占
公司股份总数的 0.0133%。
    2、中小股东出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东共计 6 人，代表有效表决权股份总数为 107,000
股，占公司股份总数的 0.0133%。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表有效表决权股份总数为 0 股，占公司
股份总数的 0%。
    （2）通过网络投票的中小股东 6 人，代表有效表决权股份总数为 107,000 股，
占公司股份总数的 0.0133%。
    中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师出席了本次会议。


    四、提案审议和表决情况
    （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1、以累计投票制的方式审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,
选举王晓毅先生、陈奇梅先生、吴修平先生、田峰先生、秦震先生、钱元美女士为
公司第七届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
    1.1 选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 477,888,647 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 5 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
    1.2 选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 477,888,647 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 5 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
    1.3 选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 477,888,647 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 5 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
    1.4 选举田峰先生为第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 477,888,647 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 5 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
    1.5 选举秦震先生为第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 477,888,647 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 5 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
    1.6 选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事
    表决结果：同意 477,888,647 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 5 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0047%。
    2、以累计投票制的方式审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》, 选
举周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生为公司第七届董事会独立董事，
具体表决情况如下：
    2.1 选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 477,888,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 7 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0065%。
    2.2 选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 477,888,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 7 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0065%。
    2.3 选举陈青先生为第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 477,888,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 7 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0065%。
    2.4 选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事
    表决结果：同意 477,888,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 7 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0065%。
    3、以累计投票制的方式审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
案》, 选举朱宜忠先生、田冉先生为公司第七届监事会非职工代表监事，具体表决
情况如下：
    3.1 选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 477,888,651 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 9 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0084%。
    3.2 选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事
    表决结果：同意 477,888,661 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9776%。其中，中小股东投票结果：同意 19 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0178%。


    五、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师出席本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。




             合肥城建发展股份有限公司董事会
                  二〇二一年四月二十二日