证券代码：002208           证券简称：合肥城建            公告编号：2021057




                    合肥城建发展股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
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    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 19 日 14 时 30 分在公司十四楼会议室召开。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员候选人
列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
    会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通
过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》(《关于对外提供财务资助暨关
联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的议案》(《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                           合肥城建发展股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月十九日