证券代码：002208            证券简称：合肥城建           公告编号：2021062




                    合肥城建发展股份有限公司
                 第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 21 日 15 时在公司十四楼会议室召开，会议
的通知及议案已于 2021 年 7 月 20 日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并
通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于取
消第七届监事会第四次会议<关于对外提供财务资助暨关联交易的议案>的议案》
(《关于取消第七届监事会第四次会议<关于对外提供财务资助暨关联交易的议
案>的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对
外提供财务资助暨关联交易的议案》(《关于对外提供财务资助暨关联交易的公
告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                          合肥城建发展股份有限公司监事会

                                                 二〇二一年七月二十一日