证券代码：002208          证券简称：合肥城建           公告编号：2021061




                   合肥城建发展股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 21 日 14 时在公司十四楼会议室召开，会
议的通知及议案已于 2021 年 7 月 20 日以电话、传真等方式通知各位董事、监事
及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过
以下决议：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通
过《关于取消第七届董事会第七次会议<关于对外提供财务资助暨关联交易的议
案>的议案》(《关于取消第七届董事会第七次会议<关于对外提供财务资助暨关
联交易的议案>的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于取
消第七届董事会第七次会议<关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案>的议
案》（《关于取消第七届董事会第七次会议<关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案>的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避的表决结果审议并通
过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》(《关于对外提供财务资助暨关
联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的议案》(《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                        合肥城建发展股份有限公司董事会
                                            二〇二一年七月二十一日