证券代码：002208            证券简称：合肥城建           公告编号：2021070




                    合肥城建发展股份有限公司
                 第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 25 日 11 时在公司十四楼会议室召开，会议
的通知及议案已于 2021 年 8 月 18 日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并
通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2021
年半年度报告》（《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司 2021 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于会
计政策变更的议案》（《关于会计政策变更的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)；
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设
立全资子公司的议案（一）》(《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设
立全资子公司的议案（二）》(《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(《2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                        合肥城建发展股份有限公司监事会

                                            二〇二一年八月二十五日