证券代码：002208           证券简称：合肥城建            公告编号：2021081




                   合肥城建发展股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
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    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 24 日 8 时 30 分在公司十四楼会议室召
开，会议的通知及议案已于 2021 年 9 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董事、
监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并
通过以下决议：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于控
股孙公司少数股东单方增资的议案》（《关于控股孙公司少数股东单方增资的公
告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于控
股孙公司增加注册资本的议案》（《关于控股孙公司增加注册资本的公告》全文
登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。




                                          合肥城建发展股份有限公司董事会
                                                二〇二一年九月二十四日