合肥城建:第七届监事会第八次会议决议公告2021-10-19
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2021088
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议
(以下简称“会议”)于 2021 年 10 月 18 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室召开。
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,
审议并通过以下决议:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设
立全资子公司的议案(一)》(《关于设立全资子公司的公告(一)》全文登载于巨
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二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于设
立全资子公司的议案(二)》(《关于设立全资子公司的公告(二)》全文登载于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn);
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于调
整 2021 年度银行借款计划的议案》(《关于调整 2021 年度银行借款计划的公告》
全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司度股东大会审议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇二一年十月十八日